2024年6月28日,公司2023年年度股東大會在葛店分公司綜合樓一樓報告廳召開,到會股東和湖北省高新產業投資集團有限公司等股東代表共58人參加會議,公司董事、監事和高管出席會議,中信證券和北京市嘉源律師事務所應邀派代表列席會議。
大會在莊嚴的國歌聲中開幕,會議推舉大會計票人與監票人。公司董事長、總裁王子寬首先向大會作《關于公司2023年度董事會工作報告的議案》的報告,報告系統回顧了公司2023年取得的經營成果、采取的主要舉措與成效,客觀分析了公司主要財務指標及變動原因,全面總結了報告期內股東大會決議執行情況、董事會日常工作開展情況、參控股公司經營情況,對下一屆董事會的經營思路提出工作建議。
按照會議議程,公司監事會主席王先厚、財務負責人馬麗、董事會秘書羅長城同志分別向股東大會提請審議《關于公司2023年度監事會工作報告的議案》、《關于公司2023年度財務決算和2024年度財務預算報告的議案》、《關于公司2023年年度報告及其摘要的議案》、《關于公司2023年度利潤分配方案的議案》、《關于續聘公司2024年度審計機構的議案》等5項議案。
因第五屆董事會、監事會任期屆滿,董事會秘書羅長城、監事會主席王先厚隨后向大會作了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會董事候選人的議案》與《關于公司監事會換屆選舉暨提名第六屆監事會股東代表監事候選人的議案》等兩項治理機構換屆有關議案。
經過大會投票選舉,王子寬、佘萬能、李小定、范和平、劉小成、錢文豪六位同志當選為公司第六屆董事會董事,任期三年;王先厚、李翔、趙帆、胡建、熊柏柳、袁明六位同志當選為公司股東代表監事,他們和公司第三屆職工代表大會第二次會議選舉產生的劉華偉、李新懷、彭長征三位職工代表監事,共同組成公司第六屆監事會,任期三年。
經表決,大會審議通過了年度股東大會全部8項議案,與會董事簽署了法定文件,公司2023年年度股東大會圓滿結束。